英國當?shù)貢r間9月21日，有國際組織和媒體爆料稱，在1999年—2017年間，多家跨國銀行涉嫌轉移非法資金，向世界各地的高風險客戶提供金融服務，規(guī)模高達2萬億美金。涉及的金融機構包括：匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、摩根大通銀行、紐約梅隆銀行等。
記者從英國金融行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）了解到，目前該局已對涉嫌民事和刑事違規(guī)的相關行為展開多項調查，預計在今年年底前將針對部分調查作出裁決。
受丑聞消息影響，歐美股市銀行板塊普遍大跌，并拖累大盤走勢。截至當?shù)貢r間周一收盤，歐洲斯托克600銀行指數(shù)暴跌5.7%；匯豐銀行和渣打銀行在倫敦證券交易所的股價跌幅均超過5%，雙雙跌至二十年來低位；德意志銀行在法蘭克福證券交易所的股價大跌8.8%。標普500銀行指數(shù)大跌3.35%，摩根大通收跌3.09%，紐約梅隆銀行大跌4.08%。
這些流傳出來的檔案包括2600多份“可疑活動報告”（Suspicious Activity Reports），由各大金融機構提交給“金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡”。目前尚不得知這些檔案如何被爆料機構獲取。
爆料依據(jù)是美國“金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡”（Financial Crimes Enforcement Network）的機密檔案，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)是美國財政部旗下部門，負責收集和分析有關金融交易的信息，以在美國國內和國際打擊洗錢和資助恐怖主義的行為以及其他金融犯罪。
按照現(xiàn)行監(jiān)管要求，金融機構如果認為客戶利用其服務從事潛在的犯罪活動，就需要提交“可疑活動報告”；不過，提交“可疑活動報告”，并不要求金融機構停止與相關客戶的業(yè)務往來。
在接受第一財經(jīng)采訪時，渣打銀行集團媒體關系主管朱莉·吉布森（Julie Gibson）解釋稱，提交“可疑活動報告”，并不意味著客戶存在犯罪行為；當銀行發(fā)現(xiàn)某項交易中存在可疑情況時，就會按照當?shù)乇O(jiān)管要求，提交“可疑活動報告”。
匯豐銀行則聲明稱，目前流傳出來的材料“都是歷史資料"；在2017年底，美國司法部 "確定匯豐銀行履行了所有義務"。由于此次曝光的洗錢行為規(guī)模之大和金額之高，此事已引發(fā)多國監(jiān)管機構注意。記者從英國金融行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）了解到，目前該局已對涉嫌民事和刑事違規(guī)的相關行為展開多項調查，預計在今年年底前將針對部分調查作出裁決。
近年來，各國都在不斷加大反洗錢力度。僅在2017年—2020年，英國金融行為監(jiān)管局便已因涉嫌洗錢或反洗錢不力等相關緣由，對德意志銀行（罰款1.63億英鎊）、印度Canara銀行（罰款89.61萬英鎊）、渣打銀行（罰款1.022億英鎊）、德國商業(yè)銀行（倫敦分行）（罰款3780萬英鎊）開出巨額罰單。然而，豐厚的利潤仍在激勵個別機構鋌而走險。反洗錢咨詢機構AML Right Source指出，繼續(xù)進行上述可疑交易，銀行獲取的利潤，比違法成本還要高。
